Mario Conde, detingut per repatriar 13 milions des de Regne Unit i Suïssa

Quan fa 22 anys de la primera detenció pel cas Banesto, i 8 de l’últim període a presó, Conde va ser arrestat al costat dels fills, Mario i Alejandra, imputat per blanqueig, organització criminal i vuit delictes fiscals. Després de ser condemnat els anys 2000 i 2002 per l’Audiència Nacional pels casos Argentia Trust i Banesto, i haver complert cinc anys i set mesos a la presó, l’exbanquer tornarà a trepitjar el tribunal aquesta setmana –dijous a tot estirar–, per comparèixer davant Santiago Pedraz. El jutge investiga una querella contra Conde i altres 14 persones vinculades a ell per “estrets llaços familiars o personals” presentada fa uns dies per la fiscalia anticorrupció. El ministeri públic investiga l’exbanquer des del setembre passat, en base a informes de la unitat d’intel·ligència financera espanyola i de l’Agència Tributària. Entre les persones detingudes ahir no solament figuren els fills, sinó també el gendre de Conde, Fernando Guasch. Els tres van actuar suposadament com a testaferros en un entramat empresarial creat per repatriar els diners. També es van detenir altres presumptes testaferros: Francisco Cuesta, Cristina Álvarez Fernández i Roland Stanek, i l’advocat Javier de la Vega. Segons les sentències que van condemnar Conde pel saqueig de Banesto, van desaparèixer més de 26 milions d’euros de l’entitat bancària mentre n’era president. La fiscalia considera que una part “molt considerable” dels fons no recuperats va ser blanquejada des del 1999 fins a l’actualitat, per un import superior als 13 milions. En aquest sentit, té indicis que els diners es repatriaven amb una sèrie de societats creades mitjançant testaferros. A part de les detencions, el jutge Pedraz va ordenar vuit registres en domicilis i seus d’empreses, entre les quals la casa de Mario Conde, un xalet situat al districte madrileny de Chamartín. L’exbanquer ha passat la nit als calabossos de la comandància de la guàrdia civil de Tres Cantos.

ELS 'PAPERS DE PANAMÀ' ESQUITXEN EL MINISTRE SORIA

El ministre espanyol d’Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, apareix als papers de Panamà com a administrador d’una societat a Bahames el 1992. El setembre d’aquell any, el bufet Mossack Fonseca va incorporar UK Lines Limited en el registre i va inscriure com un dels administradors a Soria. El nom, però, s’esbor­ra dels documents dos mesos després, ja que, segons una carta dirigida al despatx, es tractava d’un error. El lloc l’ocupa aleshores el germà, Luis Alberto, fins que la societat es dissol el 1995. Soria va negar ahir haver tingut empreses offshore, avançant que el seu advocat sol·licitarà una comissió rogatòria a Panamà perquè especifiqui si alguna vegada ha estat registrat en una empresa panamenya.