Blanqueig frustrat

Va estafar un total de 310.000 euros a 21 clients mentre dirigia un negoci immobiliari a l’Hospitalet de Llobregat:?els compradors dels pisos realitzaven una paga i senyal a l’espera que l’empresa els tornés a citar per fer l’acta notarial. Però tot el procés s’acabava aquí, i les víctimes de l’engany ja no tornaven a veure els diners ni, per descomptat, l’habitatge. Quan els mossos d’esquadra van començar a rebre les denúncies per aquest cas i van iniciar la investigació dels fets, l’estafador, un home de 31 anys i nacionalitat marroquina, va fugir a Mèxic. Allà va adquirir una partida de naixement falsa, a través de la qual va poder tramitar un passaport, que de fet era autèntic, a nom d’aquesta identitat fictícia. L’objectiu era tornar a Europa i blanquejar els diners sense aixecar sospites. Però no ho va aconseguir. En un primer viatge a Andorra, va intentar obrir un compte bancari i ingressar-hi 25.000 euros. La direcció de l’entitat, però, no va autoritzar l’operació i els diners es van quedar en dipòsit. Setmanes després, el jove va tornar a la mateixa oficina amb 41.000 euros. Però la sol·licitud d’obertura de compte encara no havia passat el compliance i l’import tampoc va poder ser ingressat. Més endavant, l’1 de setembre del 2014, va fer un tercer viatge per saber què passava amb el compte. La policia, ja alertada per l’entitat dels moviments sospitosos de l’home, el va detenir per blanqueig i creació i ús de document públic inautèntic. Posteriorment, també se’l va acusar d’unes amenaces que, suposadament, va proferir contra el gestor de l’oficina bancària durant una conversa telefònica. Acord entre les partsEls fets van ser examinats ahir pel Tribunal de Corts durant un judici atípic, en què es va acabar assolint un acord entre les parts sense necessitat que declaressin els diferents testimonis que havien estat convocats. En aquest sentit, la fiscalia, que reclamava en un primer moment 3 anys de presó ferma, va acceptar la rebaixa de la pena de fins als dos anys, dels quals 18 ferms –ja acomplerts preventivament–, i 6 de condicionals, així com l’expulsió definitiva del Principat. El motiu és que el processat va reconèixer tots els fets durant la vista oral, alhora que també va manifestar la intenció de posar-se a disposició de les autoritats espanyoles i rescabalar les víctimes. Així, podria ser posat en llibertat tan bon punt el tribunal dicti sentència, la setmana vinent. L’única discrepància entre la defensa i el ministeri públic va radicar en el destí que han de tenir els 66.000 euros:?mentre la primera va demanar que es retornin a Espanya per compensar les víctimes, la fiscal reclama que es quedin al Principat fins que el país veí els reclami. En les primeres declaracions davant la policia i el batlle instructor, el processat va negar els fets i assegurant que es deia Omar Guerrero, el nom fals. Finalment, va admetre l’autoria de l’estafa i ha mostrat total voluntat de col·laborar. Durant la compareixença d’ahir va explicar que una sèrie de negocis fallits el van dur a cometre el frau per obtenir ingressos.