BPA té més de 900 clients sospitosos de blanqueig
L’auditoria de PwC revela que els 923 clients sospitosos de rentar capital sumen uns 1.000 milions d’euros, un 19% del total del banc
47666.jpg
Els 923 sospitosos de blanqueig representen un 3,2% dels gairebé 29.200 clients del banc i tenien un capital global d’uns mil milions d’euros. Del prop de miler de sospitosos n’hi ha cent que “combinen tots els factors de major risc” de blanqueig, “com coincidència en llistes de blanqueig, operativa sospitosa o vinculació amb casos de rentat de diners que es troben en seu judicial”. L’informe també fixa que hi ha 1.242 clients (un 4,2% del total) que encara no han estat validats, però que en futur podrien passar a ser considerats com a “aptes” en cas que “presentin la documentació necessària per avalar la legitimitat dels seus comptes i operacions”. Si se sumen aquests clients als 923 sospitosos de blanqueig s’arriba als 2.165 (un 7,4% del global) que no són aptes per passar a Vall Banc. Els clients vàlids se situen aproximadament en uns 27.000, o el que és el mateix: un 92,6% de tots els de l’en-titat.
“Possibles indicis delictius”En el comunicat fet públic ahir l’AREB explica que les conclusions de “l’exhaustiva revisió duta a terme per PwC permeten identificar nous casos de blanqueig de capitals que confirmen serioses deficiències a la gestió de BPA”. L’agència va més enllà i anuncia que està “adoptant les mesures necessàries per identificar els possibles indicis delictius vinculats a l’actuació de la direcció general i dels administradors de BPA, entre els quals es troben els principals accionistes de l’entitat”. L’AREB explica que s’està posant en coneixement de la fiscalia o la Batllia els casos de presumpte blanqueig de diners d’origen criminal que s’han pogut detectar amb l’anàlisi dels clients de BPA feta per PwC. Concretament, incideix que el resultat de l’auditoria “està permetent a BPA, sota tutela de l’AREB, posar en coneixement de les autoritats competents trames sospitoses de blanqueig no identificades i no judicialitzades a la data del comunicat de la FinCEN del 10 de març del 2015”. Amb referència al volum de negoci vinculat als clients aptes i no aptes de l’informe es desprèn que en global tindrien uns 5.260 milions d’euros. D’aquests, uns 3.550 (67,6% del total) pertanyen als aptes i uns 1.700 (32,4%) als no aptes. Aquest últim grup se subdivideix en dues parts. Mentre que els clients amb indicis de blanqueig de capitals tenen uns 1.000 milions, els que encara podrien ser aptes si presenten tota la documentació de l’origen dels diners acumulen 700 milions. PwC va iniciar l’anàlisi dels comptes el 24 de març del 2015, catorze dies després de la nota de la FinCEN contra BPA i de la intervenció del banc per part del Govern. S’han analitzat 15 milions de transaccions i s’han rebut més de 60.000 documents per part dels clients per justificar la legitimitat dels comptes.
Resposta del grup CiercoDes del grup Cierco es va indicar ahir que l’informe de PwC ha detectat només 100 comptes sospitosos de blanqueig i que siguin sospitosos no vol dir que siguin culpables. Les fonts del grup van afegir que no hi ha constància de cap nou cas de blanqueig judicialitzat més enllà dels ja coneguts, i que tot i que hi ha una causa secreta (possiblement sobre Sinaloa) no hi ha cap imputat sobre aquest afer.
UN CAS LLIGAT AL CÀRTEL DE SINALOA
El comunicat de l’AREB destaca que entre els casos de sospita de blanqueig de diners que s’han trobat en l’auditoria i que no estaven identificats ni judicialitzats abans de la nota de la FinCEN s’inclou el cas Sinaloa. Aquest cas fa referència a la sospita que a BPA hi havia com a mínim un client amb possibles vinculacions a blanqueig de diners provinents del càrtel de Sinaloa. El Tresor dels Estats Units ja citava el tema de Sinaloa com un dels motius per a la nota contra BPA. Aquest cas hauria estat posat en coneixement de les autoritats competents (fiscalia o Batllia).