La CASS es querella contra Miquel per defraudació

Segons el text de la querella, al qual ha tingut accés el Diari, l’escrit també es dirigeix contra totes aquelles “persones i entitats que resultin coautores, còmplices i/o cooperadores necessàries”, i se sol·licita que tant els inculpats com les societats BPA i BPA fons siguin responsables solidaris a l’hora de fer front a les possibles sancions econòmiques a conseqüència dels perjudicis dels afiliats de la CASS per aquesta suposada defraudació. El text recull que com a resultat de les investigacions de la Batllia “existeixen proves suficients com per demostrar que les societats BPA i BPA Fons van efectuar remuneracions complementàries a empleats ja contractats per elles”. Aquests pagaments sota mà sense declarar es feien mitjançant un suposat contracte d’assessorament amb l’empresa panamenya Landstreet Internacional. Segons la querella, “tot porta a concloure que la societat panamenya és una societat fictícia” que s’utilitzava perquè BPA pagués a empleats o exempleats diners no declarats. Els milions d’euros s’enviaven des de BPA cap a Landstreet, que és propietat en un cinquanta per cent de Joan Pau Miquel, i l’altra meitat es reparteix entre els dos principals gestors del fons Dolphin de la mateixa BPA. Meitat i meitatLa part més gran dels pagaments sota mà es va fer des de BPA cap a la societat panamenya per valor de 29,4 milions d’euros, segons va reconèixer el mateix Joan Pau Miquel. Aquests diners sense declarar es van dividir en dues parts. La meitat (14,7 milions) per a Joan Pau Miquel, mentre que els dos gestors del fons Dolphin van rebre l’altra meitat. Un va cobrar 4,4 milions i l’altre, 10,2. “Aquestes quantitats no han estat ni declarades ni cotitzades a la CASS”, recull el text, que va més enllà en afirmar que “aquesta remuneració no té cap fonament legal”, perquè els tres beneficiaris ja estaven cobrant els salaris per la feina que feien. I no hi ha cap explicació per a aquesta prima que cobraven de BPA a través de la societat panamenya, excepte que “Joan Pau Miquel va reconèixer en la seva declaració que no volia que els altres empleats del banc s’adonessin o coneguessin els seus ingressos reals i que era per aquest motiu que havia creat Landstreet”. A través de Landstreet també es van pagar primes sense declarar per “liberalitats i comissions” a empleats i exempleats. En total, 3,8 milions. Entre aquesta xifra hi ha 833.000 euros que s’han pagat a gent de fora del banc que no se sap qui són. Altres pagaments per prejubilacions i comiat que no tenen tampoc sentit. Hi ha una tercera via de pagaments de Landstreet que puja a 5,2 milions d’euros en retribucions a alts càr­recs també sense declarar. I, per últim, també pagaments als dos gestors del fons Dolphin. BPA pagava cada trimestre a Landstreet i aquesta societat paname­nya feia pagaments diversos. La CASS denuncia un altre sistema de defraudació a través d’una altra empresa en què Joan Pau Miquel té el 50%: Principat Holding. És una societat que no té activitat que gestiona el patrimoni de Miquel i de l’altre soci, que té l’altre 50%. Principat Holding emetia cada mes factures perquè les pagués BPA. La CASS sospita que a través d’aquesta societat Miquel cobrava o una part del salari o una retribució complementària “disfressada cada mes en una factura emesa de la societat al banc”. S’han trobat ingressos en el compte de Miquel “efectuats per diverses persones i a vegades pel propi caixer sense que s’identifiqui el dipositant”. A través de Principat Holding, Miquel com a mínim controla onze empreses més. Entre elles es fan “operacions de préstec i facturació que fan que al final no se sap realment qui és l’ordenant i qui el beneficiari de les operacions”. La CASS demana que davant les evidències cal mantenir l’embargament de béns i comptes de totes les societats de la trama i de Joan Pau Miquel. A més, la parapública demana que declarin els gestors de Dolphin, els administradors i propietaris de BPA, els socis de Miquel i els beneficiaris dels pagaments sota mà.