BPA tenia una xarxa a Panamà per ocultar diners de clients VIP

La documentació aportada des d’Andorra al cas Pujol ha revelat, segons publiquen diferents mitjans, que Banca Privada va crear un sistema per amagar els capitals de clients importants. El model estava establert a partir de BPA Serveis. S’oferia als clients que situessin els diners en una fundació panamenya que estava gestionada per una societat a Belize. Aquest entramat feia impossible detectar l’autèntic propietari dels diners i s’evitava així pagar l’impost que s’aplicava a Andorra sobre els estalvis dels estrangers no residents. En un dels documents, el director de la societat de Belize (Global Service Advisory) admet que BPA Serveis és propietària de les 50.000 accions de la companyia. Afegeix que els dos apoderats eren dos exalts directius del banc: Cristina Lozano i Santiago de Rosselló. Totes les fundacions panamenyes es gestionaven per la mateixa societat de Belize. La investigació de la Justícia sobre el cas Pujol ha arribat a la conclusió que la família de l’expresident català va utilitzar aquest sistema per amagar els diners que tenien a Andorra després que esclatés l’escàndol amb les declaracions de Victòria Álvarez, l’exparella del primogènit. En la declaració davant del jutge, Jordi Pujol Ferrusola va explicar que l’exdirector general de BPA, Joan Pau Miquel, va ser qui li va oferir la fórmula panamenya per ocultar el capital, concretament a través de Kopeland Foundation. El banc també va oferir a la família altres societats panamenyes com Clipperland. Santiago de Rosselló va reconèixer en la declaració davant la justícia espanyola que “l’objectiu de BPA Serveis era constituir societats panamenyes i altres a demanda del client (...) perquè era la forma d’evitar la retenció (de l’impost a la fiscalitat de l’estalvi)”.