Guanys per a l’Estat

Sense l’acusat present a la sala, la fiscalia i l’advocat defensor es van posar d’acord a reconèixer la resolució de l’Audiència Nacional i comissar els diners dipositats en un compte corrent andorrà. També es van posar d’acord a no acceptar la petició espanyola de la repatriació dels diners i van demanar al Tribunal de Corts que dicti que el beneficiari del comís sigui l’Estat andorrà. Ho van fer seguint les directrius de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners, que indica que si no hi ha un conveni específic de repatriació dels diners, l’Estat on estiguin dipositats els fons serà el propietari final. L’home va ser condemnat el 2014 a Espanya per uns fets que es remunten al 1994, quan la policia d’aquell país va desmantellar una xarxa de tràfic de cocaïna que blanquejava els diners aconseguits per la venda de droga per dipositar-los a Colòmbia. El ciutadà espanyol participava en la branca de l’organització que transformava els diners en divises, concretament en dòlars, que després eren transferits, un cop blanquejats, a comptes colombians. L’acusat, que ha estat condemnat a Espanya a 10 mesos de presó i una multa de 300.000 euros, va utilitzar també un compte andorrà per a les operacions. La xarxa també va blanquejar diners amb dues empreses de joieria establertes a Andorra en nom de les quals es van constituir dipòsits mitjançant imposicions en efectiu dels diners procedents del narcotràfic. Aquesta operació no ha estat jutjada al Principat.