Espanya deté 4 exchavistes en un cas vinculat a BPA
L’afer està lligat als teòrics suborns rebuts amb relació a concessions a Petróleos de Venezuela
Espanya deté 4 exchavistes en un cas vinculat a BPA
El jutge Ismael Moreno de l’Audiència Nacional espanyola va decretar ahir presó per a l’exviceministre d’Energia del govern d’Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos, per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. També ha fixat l’empresonament per rentat de diners per a dos directius d’empreses veneçolanes, Luis Carlos de León Pérez i César David Rincón Godoy. Hi ha un quart detingut, Rafael Reiter, excap de seguretat de Petróleos de Venezuela, SA (PDVASA). Els quatre arrestats haurien participat en la malversació de fons destinats a projectes del sistema elèctric de Veneçuela. El proveïment elèctric estava per ordre directa d’Hugo Chávez en mans de PDVASA. El llavors president tractava de fer front a una de les seves pitjors crisis, l’anomenada “emergència elèctrica”. La informació ha sortit publicada tant en mitjans espanyols com en veneçolans.
La policia espanyola va actuar contra els quatre veneçolans després de rebre una sol·licitud del departament de Justícia dels Estats Units, on se’ls investiga per un cas de corrupció que es va orquestrar des de Houston (Texas). Se’ls acusa de participar en una complexa trama orquestrada des de l’oficina de compres als EUA de la companyia estatal petroliera veneçolana, amb un esquema de suborns de més de mil milions de dòlars. La investigació també afecta Javier Alvarado, però aquest no ha estat detingut per la guàrdia civil en trobar-se fora d’Espanya. L’operació l’està duent a terme la secció de fugits de la justícia de l’UCO.
Arran de la intervenció a BPA
Nervis Villalobos va sortir en una investigació iniciada pel servei de prevenció del blanqueig de capitals (Sepblac) elaborat després de la denúncia dels Estats Units a Banca Privada d’Andorra i la seva filial a Espanya, Banco Madrid, que finalment van ser intervingudes. Villalobos era client de Banco Madrid. Els Estats Units van utilitzar com un dels motius fonamentals d’instar el boicot internacional a BPA i fer-la fora dels mercats financers que l’entitat va facilitar transferències per valor de 4.200 milions de dòlars relacionades amb blanqueig de capital veneçolà.
El 2011 Villalobos va rebre dues transferències, de 90.000 euros i 149.659 euros, des d’Andorra, de societats seves que estaven establertes a Andorra i al Panamà. El novembre d’aquest mateix any va rebre dues transferències més des de Miami per un import total de 2,4 milions de dòlars. L’ex-dirigent veneçolà va rebre 13,7 milions de dòlars en diverses transferències emeses des dels Estats Units, Espanya i Suïssa.
Houston reclama ara l’extradició a una presó federal dels Estats Units. L’Audiència Nacional ja va investigar també l’exviceministre d’Electricitat veneçolà en el cas de Banco Madrid. Espanya també manté una investigació contra ell per rebre 100 milions de dòlars per part de l’empresa espanyola Duró Felguera en suborns d’una obra elèctrica. Al setembre la fiscalia anticorrupció d’Espanya va acusar formalment el president de l’empresa d’enginyeria asturiana Duró Felguera, per pagar suborns a funcionaris veneçolans.