Set mil euros en mitjons
El suposat saqueig de desenes de milions d’euros per part de la trama veneçolana que operava a través de comptes de BPA i societats creades per BPA Serveis va permetre a alguns dels seus integrants portar un altíssim ritme de despesa. El cap de la trama, Diego Salazar, té centenars de càrrecs amb la targeta de crèdit de compres i estades en hotels. Un dels exemples és una jornada de compres a la Boutique Brioni de París, on es va gastar més de 150.000 euros en roba. Vint jaquetes a 4.500 euros cadascuna (90.000 euros), 40 pantalons a 650 (26.000), 48 samarretes a 550 (26.400) o 260 parells de mitjons (7.020). Un altre dia, per exemple, a la mateixa botiga es va gastar més de 55.000 euros en roba on destaquen 5.300 euros en un esmòquing per al seu fill petit i 3.400 euros en dues bufandes de vicunya. Les dues factures s’adjunten a la part superior. Entre els incomptables càrrecs també crida l’atenció que, en dues compres que tenen només tres dies de diferència, es gastés uns 300.000 euros en rellotges Patek Philippe. Les despeses en hotels són milionàries. Per exemple, en tres estades a l’hotel George V de París es va gastar 1,25 milions d’euros. El nivell de despesa va arribar a fer que fes enviar 99.800 euros a través d’una transferència des d’un compte de BPA a un empleat d’un hotel de París. En el càrrec s’especificava que era una “propina a un empleado”, fet que va aixecar les alarmes antiblanqueig a França. Els gals van avisar la UIFand i aquí va començar tot.