sector bancari
Tres directius de l'empresa de petroli de Veneçuela haurien tingut comptes a BPA
Els responsables de l’entitat pública podrien haver-hi ingressat fins a 48 milions d’euros
Tres directius de l'empresa de petroli de Veneçuela haurien tingut comptes a BPA
Tres directius de l’empresa pública Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), van ingressar presumptament fins a 48,1 milions d’euros en un compte bancari de BPA. Segons va publicar ahir el diari El País, que ha tingut accés a diferents documents, els responsables són Luis Carlos de León, Eudomario Carruyo i Francisco Jiménez, que entre els anys 2008 i 2014 haurien canalitzat els seus fons a l’entitat bancària del Principat. La jutgessa Canòlic Mignorance investiga des del 2012 la connexió entre el presumpte espoli de PDVSA i el cobrament de 2.000 milions d’euros en comissions il·legals presumptament perpetrat per una xarxa d’antics dirigents del govern veneçolà, així com familiars i empresaris.
El rotatiu espanyol apunta que De León, que va ser el director de finances d’una filial de PDVSA, hauria tingut fins a dos dipòsits bancaris a BPA en els quals va moure presumptament fins a 17,6 milions d’euros. Gràcies al compte que tenia obert, De León, que era el director de Finances d’Electricitat de Caracas, hauria comprat un pis a Veneçuela per 2,5 milions d’euros. En l’escrit, en què se citen les investigacions de la policia andorrana, es conclou que De León hauria usat la institució financera per rebre “milionàries” sumes de dirigents veneçolans. Citant la mateixa policia andorrana, De León hauria rebut 4,4 milions d’euros de l’exviceministre d’Energia i Petroli de Veneçuela, Nervis Villalobos, que formava part del primer govern d’Hugo Chávez. León i Villalobos van ser detinguts l’octubre de l’any passat a Madrid després d’una petició d’un jutge nord-americà que investiga el presumpte blanqueig i corrupció a la delegació de compres americana de PDVSA, on s’hi haurien inflat factures. L’executiu de Mariano Rajoy ha autoritzat que els dos siguin extradits als Estats Units. D’altra banda, Francisco Jiménez hauria tingut tres comptes al Principat entre el 2010 i el 2012 a través dels quals s’haurien canalitzat 7,2 milions d’euros. Diego Salazar, cosí de l’exministre d’Energia i Petroli i expresident de PDVSA, Rafael Ramírez, hauria ingressat a Jiménez, que era considerat el seu home de confiança, fins a 6,5 milions d’euros. El mes de desembre passat, la fiscalia de Veneçuela va anunciar que obriria una investigació contra el mateix Ramírez per presumptes irregularitats en la compravenda de petroli. En l’article s’explica que Jiménez hauria buidat els comptes el juny del 2012 mitjançant una transferència a Suïssa, Saint Vincent i les Grenadines, els Estats Units i Curaçao. Finalment, Carruyo hauria introduït als dipòsits de BPA 24,5 milions d’euros. Una tercera part d’aquests diners haurien arribat a través d’empreses controlades per l’exviceministre Nervis Villalobos, segons El País.