Mig centenar de persones, al curs de prevenció del blanqueig de capitals
Mig centenar de persones participen al segon curs de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, que organitza Andorran Banking i la Universitat d’Andorra (UdA) amb la col·laboració de la unitat d’intel·ligència financera d’Andorra (UIFand), i que va arrencar divendres passat. Amb un total de 48 professionals inscrits, el curs s’estructura en vuit sessions que finalitzaran amb una prova el 30 de novembre. La cloenda del curs anirà a càrrec de Carles Fiñana, cap de la UIFand.
El curs comptarà amb un professorat format per professionals de reconeguda experiència en l’àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. A més de Fiñana, també forma part del professorat Alfons Alberca, fiscal general, Borja Aguado, fiscal adjunt, Luis Viñuales, assessor jurídic membre de la delegació d’Andorra a les avaluacions Moneyval, així com amb altres professionals de la UIFand i els responsables de compliment normatiu de les entitats bancàries del país. Fiñana va explicar que “es tracta d’un curs que és molt complet i que permet conèixer de la mà d’experts reconeguts en la matèria els estàndards internacionals, la normativa andorrana, així com les darreres novetats”.