Espanya demana un any de presó per a de Rosselló
L’exdirectiu de BPA està acusat de col·laborar en un delicte de blanqueig
Espanya demana un any de presó per a de Rosselló
L’audiència Nacional espanyola demana un any de presó i una multa de 300.000 euros per a Santiago de Rosselló, ex-director financer de BPA, que haurà d’estar present avui a l’inici de la vista oral que se celebra a Madrid i que podria durar fins dimecres. La fiscalia l’acusa de ser cooperador necessari d’un delicte de blanqueig de capitals, ja que entenen que de Rosselló hauria intervingut perquè Banco Madrid, la filial espanyola de BPA, concedís un crèdit d’un milió d’euros a l’empresa DDC Limited, una de les companyies amb les quals operava Andrei Petrov, el presumpte cap “d’una organització perfectament estructurada” i l’autèntic objectiu del ministeri fiscal espanyol. Segons el seu escrit, l’ex-director financer de BPA seria la persona que s’encarregava de la gestió i del control dels comptes bancaris de l’organització investigada i destaca que “mantenia un vincle personal i professional” amb Petrov.
El ministeri fiscal afegeix que el líder de la banda mantenia “una absoluta reserva sobre els assumptes que té a Andorra”, i de les escoltes aconseguides per la intervenció del seu telèfon, en destaquen expressions com ara “anem d’excursió”, que significava pujar al Principat o “millor no en parlem d’això per telèfon”. Segons apunten fons judicials, Petrov ja hauria arribat a un acord i hauria acceptat un any i mig de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals.
L’ex-jutge instructor de l’Audiència Nacional, Eloy Velasco, ja els va asseure al banc dels acusats el juliol del 2016 per l’aflorament d’actius derivats d’operacions immobiliàries que es van produir el 2012. La investigació va revelar que Petrov figurava com a administrador de dues societats espanyoles que realitzaven operacions d’inversions, principalment en el sector immobiliari, “per aflorar actius derivats de l’activitat criminal”. Per fer-ho, hauria creat un entramat d’empreses situades a Espanya, Rússia, Eslovàquia, Illes verges, Illes Seychelles i Xipre, que servien per introduir al mercat diners de procedència opaca i realitzaven importants transaccions de capital amb origen i destí a Espanya. Segons la fiscalia, Petrov hauria construït una “xarxa de relacions personals” on estaria de Rosselló, que li haurien permès realitzar grans inversions econòmiques i fins i tot introduir-se en els cercles polítics de l’ajuntament de Lloret de Mar.