'Cas BPA'
La Batllia vol que declarin testaferros de l'exsecretari dels Kirchner
Se’ls acusa juntament amb setze persones més de blanquejar 80 milions a través de BPA
La Batllia vol que declarin testaferros de l'exsecretari dels Kirchner
La Batllia ha enviat una petició a la justícia argentina perquè prengui declaració a dos testaferros del difunt Daniel Muñoz, que va ser exsecretari dels Kirchner. Segons informacions publicades als mitjans argentins, es tractaria de l’empresari Sergio Todisco i la seva exdona, Elizabetha Ortiz, que juntament amb setze persones més estan acusades de formar part presumptament d’una xarxa de blanqueig d’uns 80 milions d’euros a través de BPA.
La justícia andorrana sol·licita que les divuit persones acusades, de les quals algunes tenen la nacionalitat espanyola, declarin per videoconferència. Segons explica el rotatiu El Marplatense, la investigació judicial oberta al Principat apunta a “una sèrie de comptes bancaris oberts per triangular transferències als Estats Units”. A més, expliquen que per fer-ho es van obrir societats que no tenien cap tipus d’activitat, com ara Brimark Holding, SA, Mallerton International, INC, o Russhill Overseas, SA. La suma de tots els comptes investigats arriba als 78,2 milions d’euros, a data del 3 d’octubre del 2017. A tot això, cal sumar-hi la quantitat de 2,6 milions d’euros als comptes bancaris de les persones acusades. Segons a l’ordre emesa per la Batllia, els diners dels comptes de les societats “podrien provenir d’activitats il·lícites a l’Argentina”. A més, s’afegeix que “de les dades recollides, es desprèn que aquests comptes d’Andorra serveixen de pont per bancaritzar fons que han estat rebuts pel grup Jonestur en efectiu, de manera que així poden transferir internacionalment entre bancs fins als Estats Units”.