El representant legal de l'oficina a Mèxic va ser acusat de percebre comissions il·legals

Les conductes irregulars de la plantilla de Banca Privada, que el març de 2013 donava feina a 574 treballadors, van centrar part de les preocupacions del consell d’administració. Una acta de setembre de 2007 recull la substitució del llavors representant legal de l'oficina a Mèxic després de veure’s embolicat en un escàndol de cobrament de comissions il·legals. Una altra ressenya indica que un altre treballador d'aquesta delegació ha "causat baixa" per "conducta inapropiada". I en una altra acta de novembre de 2011 s'aborda la "infidelitat" d'un tercer empleat.

La consultora PricewaterhoureCooper va concloure en l’informe posterior a la caiguda de l'entitat que 923 dels 29.000 clients (3% del total) de la institució financera podien haver comès blanqueig. El saldo dels clients sota sospita sumava llavors 1.000 milions, segons PwC.