Mèxic investiga Jordi Segarra per blanqueig

La fiscalia general de la República de Mèxic investiga el consultor polític andorrà i estrateg de campanyes electorals Jordi Segarra Tomás per un possible delicte de blanqueig de capital durant els anys que va ser responsable de les campanyes electorals del Partit Revolucionari Institucional (PRI). Així ho afirmen diversos mitjans mexicans. La principal sospita que tenen les autoritats federals és un dipòsit de 36 milions de pesos que es va fer al compte d’una empresa de Segarra. L’acusat va ser identificat per la unitat d’intel·ligència financera (UIF), per una investigació relacionada amb Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, i Alonso Ancira Elizondo, propietari d’Altos Hornos de México (AHMSA), per la compra milionària d’una planta de ferralla. Segons les informacions publicades, la investigació se centra en les discrepàncies que hi ha entre la xifra d’ingressos i els dipòsits que l’empresa de Segarra va declarar a la hisenda del país nord-americà, i recorden la feina que va fer el consultor en les campa­nyes electorals de diferents polítics durant l’època que Enrique Ochoa liderava el PRI, l’any 2017. Els mitjans mexicans assenyalen que en la investigació contra Segarra hi figura que entre el 2017 i el 2018 va rebre als seus comptes personals 5,4 milions de pesos de Comercializadora Prato. Quant a aquesta empresa, els mitjans mexicans expliquen que la UIF diu que és una “façana” que en aquells dos anys va tenir dipòsits per import de 116,8milions de pesos, i en el mateix període es van retirar un total de 102,4 milions del compte de Prato entre els quals apareixen pagaments a Jordi Segarra. Tal com explica la premsa mexicana, la informació recollida per la hisenda de Mèxic mostra que les transaccions en pesos de Segarra al país comencen el 2012, quan va retirar 326.000 pesos d’un compte, el 2013 en va rebre 500.000, el 2017 es va registrar una retirada de 250.000 pesos i el 14 de març del 2018 va rebre dos xecs interbancaris de 909.317 “d’un remitent no identificat”. En els moviments detectats als comptes figuren enviaments de Segarra per valor de 436.471 pesos i dipòsits procedents de l’estranger de 525.614 pesos, realitzats entre el 13 de juny i el 10 de setembre del 2018, així com altres operacions que detallen els mitjans mexicans. I afegeixen que entre el 2015 i el 2019 als comptes de l’empresa del consultor andor­rà hi consten retirades de diners per valor de més de 5 milions i dipòsits que superen els 2 milions, i remarquen que per a la UIF hi ha operacions realitzades amb diferents persones “de les quals no va ser possible identificar quina relació tenien, motiu pel qual també les considera injustificades”.