La unitat contra el blanqueig va trametre 87 informes a la fiscalia

La unitat d’intel·ligència financera (UIFand) va trametre l’any passat 87 informes a la fiscalia, un 6,1% més que el 2018, quan el ministeri públic va rebre 82 escrits de l’oficina andorrana contra el blanqueig. Dels 87 informes tramesos, 71 corresponen a documents oberts per sospites d’operacions il·legals realitzades l’any passat. De la resta, 13 són expedients que provenen d’operacions sospitoses realitzades fa dos anys i tres dutes a terme el 2017.

Segons la memòria d’activitats de la UIFand del 2019, el valor dels expedients tramesos a la fiscalia amb possibilitat d’embargament judicial va ascendir l’any passat a 72,4 milions d’euros. Una xifra força inferior, un 42%, a la del valor dels expedients tramesos al ministeri públic el 2018, quan es va situar en 124,3 milions d’euros. El descens en el valor dels possibles embargaments encara és més gran si es compara amb el 2017, quan la xifra va arribar als 254,7 milions.

Quant als expedients arxivats per la unitat d’intel·ligència financera, l’any passat es van elevar a 112. Del total, 99 eren d’operacions efectuades el 2019 i 13 el 2018. Són sis expedients menys dels que es van tancar fa dos anys.

mil persones investigades

La UIFand, d’altra banda, va investigar l’any passat 1.035 persones, 635 de les quals eren físiques i la resta, 400, jurídiques. La caiguda percentual respecte a fa dos anys va ser del 40%. El 2018 es va investigar 1.728 persones, 779 de físiques i 949 de jurídiques. Cal destacar que en aquests dos exercicis no s’ha realitzat cap bloqueig d’operatives des de la unitat contra el blanqueig.

Pel que fa a les declaracions d’operacions sospitoses rebudes per la UIFand el 2019, la xifra va ser un 11% superior, passant de les 124 del 2018 a les 138 de l’any passat. Els bancs van remetre a la unitat contra el blanqueig 116 declaracions d’operacions sospitoses, mentre que els proveïdors de serveis a societats en van enviar onze. Els notaris en van remetre set, mentre que la UIFand, a diferència del 2018, no va obrir cap declaració d’operació sospitosa per iniciativa pròpia.

D’altra banda, la unitat d’intel·ligència financera va rebre l’any passat 23 peticions de col·laboració, dues menys que el 2018. Totes van venir de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), mentre que ni el Govern ni la policia van trametre cap demanda de col·laboració en l’àmbit nacional.

Pel que fa a la cooperació internacional, l’any passat es va experimentar una davallada tant de les peticions rebudes com de les remeses. Les 44 efectuades representen un 36,3% menys que les que es van fer el 2018. La UIFand va remetre onze sol·licituds d’informació a unitats contra el blanqueig estrangeres, mentre que en va rebre 33 d’organitzacions foranes. El país que més en va demanar va ser França i la mitjana de dies a respondre va ser de 14.

ES REDUEIXEN A 26 LES DEMANDES SOBRE INVERSIÓ ESTRANGERA

La unitat d’intel·ligència financera (UIFand) només va analitzar l’any passat 26 sol·licituds d’inversió estrangera, un 97,39% del total de demandes rebudes per l’executiu. Es deu al canvi legislatiu que es va fer el 2017, ja que abans de la reforma de la llei la UIFand analitzava la totalitat de les demandes rebudes i ara només ho fa amb les que se li deriven dels ministeris dependents. L’any 2018, ja es va experimentar una gran davallada. Aquell exercici es van analitzar 995 expedients, quan el 2017 se’n van mirar 1.460. De les 26 sol·licituds del 2019 analitzades, dues van rebre un avís desfavorable, en onze es va realitzar un avís a la policia per investigar-les i 6 van ser derivades al registre de societats amb un informe d’observacions.