La Uifand reclama extremar el control per evitar fraus amb els crèdits tous

La Unitat d'Intel·ligència Financera (Uifand) ha enviat un avís a les entitats bancàries per demanar que "extremin els mecanismes de detecció d'activitats sospitoses" amb l'aplicació de les mesures necessàries per assegurar que no hi hagi un ús fraudulent en els crèdits tous que avala el Govern. L'organisme de control adverteix que aquest moment d'accions preses amb celeritat per minvar l'impacte econòmic de la crisi sanitària "podria crear noves oportunitats per a què criminals generin i/o blanquegin fons de procedència il·lícita" i per això el Grup d'Acció Financera Internacional (Gafi) demana una resposta coordinada aplicant amb la màxima cura el sistemes de prevenció dels delictes de blanqueig i de finançament del terrorisme.

Els organismes internacionals consideren que un dels riscos és que hi hagi criminals que es puguin presentar com a empreses amb activitat legal i amb problemes de tresoreria per aconseguir aquests crèdits tous previstos per estimular l'economia i que tenen la garantia de l'Estat. La petició de la Uifand és que els bancs verifiquin especialment les possibles incoherències en els moviments financers dels clients que demanen els ajuts per comprovar que necessiten els prèstecs, així com l'ús que es facin dels diners atorgats i l'origen dels fons emprats per tornar l'import dels crèdits, segons figura al comunicat que signa el cap de l'entitat, Carles Fiñana.