L'advocat mexicà Juan Collado hauria actuat com a "testaferro" de terceres persones a Andorra
Un informe de la policia indica que hauria rebut 74 milions d'euros i que els va ingressar a BPA
Demanda d'un advocat mexicà per filtracions en un mitjà
L'advocat mexicàJuanCollado, lletrat de l'expresident mexicàEnriquePeñaNieto, podria haver actuat com a "testaferro" de terceres persones a Andorra, on va moure 107 milions d'euros entre el 2006 i el 2015 a través de 23 comptes bancaris a Banca Privada d'Andorra (BPA), segons publica El País en referència a un informe de la policia andorrana.
El document indica queColladova rebre 74 milions d'euros
mitjançant transferències des de comptes de la casa de canvi mexicanaTiberi societats pantalla i que abans d'arribar als comptes de laBPAdel lletrat, els diners “van ser traslladats a les cases de canvi”, un fet que prova, segons els investigadors, que Collado “disposava de grans quantitats de diners en efectiu”.El País també assegura que els investigadors consideren que una part dels fons "podrien tenir origen en l'activitat delictiva, tenint en compte la naturalesa de l'investigat i les seves influències en les esferes de poder".