Una planta de plàstic va enredar l''operació Forex'

Una planta de plàstic. Aquesta va ser una de les proves que va recopilar la policia per elaborar el seu informe contra el broker de GNZ Academy perquè la batlle investigués el líder de la suposada trama de frau financer i un policia al qual s’ha vinculat amb aquest grup, que completen gent que es feia passar per youtubers o influencers. Podria semblar l’argument d’una pel·lícula de comèdia, però forma part de la investigació del grup de delictes financers la qual es va anomenar operació broker i que va suposar la detenció de sis persones.

El trader, Santiago Sapiña, i un policia que feia un dels cursos de trading es van fer junts una fotografia amb una planta de marihuana que van publicar a Instagram. D’entrada resulta estrany que un policia faci una acció tan imprudent, però la comissària i els investigadors que seguien les passes del grup –alertats pels Mossos d’Esquadra– van incloure en el seu informe a la batlle l’existència d’aquesta fotografia.

Perquisició

I la planta va ser un dels motius principals pels quals es va fer un escorcoll al domicili del policia que va durar fins a les cinc de la matinada i que va permetre que el mòbil de l’agent i l’ordinador fossin requisats per fer un bolcatge informàtic per intentar trobar proves inculpatòries. Simultàniament la policia va fer dos escorcolls més, un a la casa de Sapiña i la seva parella –a Can Noguer– i l’altre a la house trading situada al carrer les Canals d’Andorra la Vella on viuen els joves que col·laboraven amb el broker. Va ser en aquest xalet adossat, concretament al menjador, on els policies van localitzar la planta de la foto, i la sorpresa va ser majúscula quan van comprovar que era de plàstic: no era marihuana.

Fonts properes al cas es van mostrar ahir estupefactes i van subratllar dues lectures. Una és que alguns policies no saben distingir una planta de marihuana de plàstic en una fotografia, i la segona, més greu encara, que la planta d’imitació va poder servir d’excusa per actuar contra una agent del cos per algun tipus de revenja, personal o professional.

Certament hi ha altres elements que els investigadors al·legen contra el seu company, com que va tramitar una denúncia de Sapiña per amenaces de mort fora del seu horari laboral, o que va posar al seu nom un cotxe que volia comprar un dels joves que encara estava gestionant la documentació per poder viure i treballar a Andorra.

L’agent no està processat per cap delicte, la policia li ha obert un expedient i es troba de baixa. Com els col·laboradors, està investigat pels delictes majors d’activitat financera il·legal de l’article 246 del Codi Penal; estafa de l’article 208; associació il·lícita de l’article 359, i per delicte de blanqueig de l’article 409 del Codi Penal. El mateix, exactament, que els joves que van quedar en llibertat i que el cap de la presumpta trama, que sí que està processat i en llibertat condicional.

Els joves, d’entre 20 i 25 anys, es movien per les xarxes socials per promocionar els cursets de GNZ Academy. Pel que fa a la planta de plàstic, es va quedar on estava i els policies no la van recollir.

EL PRESSUMPTE CERVELL DE LA TRAMA TREU PIT PER LA SEVA LLIBERTAT CONDICIONAL

Sapiña presumia que amb unes quantes nocions clau sobre el Forex era possible fer operacions amb una rendibilitat milionària. Ho feia a través de vídeos a internet on apareixia amb cotxes d’alta gamma –probablement de lloguer– i rellotges i articles de luxe. "Aquí estic. Sembla que tot ha estat una petita confusió, estem passejant... Gràcies per tots els missatges de suport. Sempre forts", va manifestar en un vídeo dirigit als seus seguidors mentre passeja per l'avinguda Meritxell. Òbviament, estava satisfet perquè no va ingressar a la presó, quelcom que molts donaven per fet ja que en principi semblava una operació d’envergadura amb molts diners pel mig. El cert és que el cas és secret de sumari i no ha transcendit quants diners podrien ser objecte d’estafa. La batlle ha d’esbrinar quin és el grau de complicitat de la resta d’investigats. Que el broker estigui processat s’ha d’interpretar pel fet que la justícia disposa d’indicis més consistents per inculpar-lo, mentre que en el cas dels imputats és perquè no hi ha proves suficients per fer una acusació ferma. La intervenció de la policia andorrana va estar motivada per una ordre de l’Europol. Hi anaven darrere els mossos d’esquadra, la guàrdia civil i algun altre cos europeu.