Investiguen un joier veneçolà per blanqueig vinculat al 'cas BPA'
Els diners s'haurien blanquejat presumptament amb la compra de 250 rellotges de marca
Oficines de BPA.
Un joier veneçolà hauria ajudat presumptament a blanquejar 4,7 milions d'euros a la trama de dirigents i empresaris propers a l'expresident veneçolàHugoChávezinvestigada per perpetuar elsaqueigde la companyia estatalPetróleosde Veneçuela S.A(PDVSA) i que ingressava els diners al compte andorrà deBPA, segons informen diversos mitjans. Es tractade HabibArielCoriatHarrarque està sent investigat per un presumpte delicte de blanqueig de capitals per la jutgessa andorranaStéphanieGarciadesprés quel'Uifanddescobrís elfluxede diners que entrava al compte andorrà i que figuraven a nom d'una societat radicada alparadísfiscal de les Illes Verges Britàniques.
El joier va cobrar el 2011 aquests diners per la venda de 250 rellotges de la marca Rolex, Cartier,ChopardiBreguetde tres dels actors principals del presumpteespolidePDVSAal seu compte bancari andorrà. Concretament,Coriatva rebre 18 abonaments que assolien aquesta quantitat total i va declararqueel seu negocifacturavaset milions i que rebia diners de clients de laBPA. Tot i que la societatGolsonnLtdva emetre factures pels pagaments de Rolex i Cartier, l'Uifandcreu que aquestesvendesmilionàriesvan servir per blanquejar diners de les arques chavistes.