El cap del 'cas Forex' recupera els cursos i l'aparença de luxe

La batlle instructora manté el processament contra l’acusat de crear una estructura piramidal i estafar desenes de persones que van adquirir els seus cursos de forex. L'influencer va ser detingut a Andorra –on residia– amb altres persones en l'anomenada Operació Forex orquestrada per Europol amb la col·laboració dels mossos i la policia andorrana.

Precisament es va involucrar un agent andorrà per suposada col·laboració amb el grup, però un cop la batlle ha aixecat el secret de sumari, no ha decretat cap investigació contra el policia, que no estava processat, tot i que els superiors li van obrir un expedient i l’agent va tramitar la baixa. Com els col·laboradors del trader Santiago Sapiña, estava investigat pels delictes majors d’activitat financera il·legal de l’article 246 del Codi Penal; estafa de l’article 208; associació il·lícita de l’article 359, i per delicte de blanqueig de l’article 409 del Codi Penal.

La batlle no ha demanat cap investigació i els encarregats policials del cas, que sí que van considerar que el seu company havia cooperat amb el grup, tampoc han presentat proves que avalin aquesta suposició.

En canvi, al broker de GNZ Academy se li imputen diversos càrrecs: delicte major d’activitat financera il·legal; estafa; associació il·lícita i delicte de blanqueig.

Tot i això, ha recuperat la seva vida anterior, la mateixa de quan residia a Andorra i aparentava un nivell de vida de milionari per enganyar incauts que volien fer-se rics amb el trading.

Sapiña s'ha tornat a crear un perfil d'Instagram i un nou curs de Forex sota un altre pseudònim. GNZTrading compartia operacions d’èxit a Instagram mitjançant històries i sempre culminava mostrant copiosos menjars als millors restaurants, passejades amb cotxes d'alta gamma o destapant ampolles de xampany. Una vida de somni que venia als seus seguidors. La realitat és que llogava els cotxes d'alta gamma al mateix concessionari on anys enrere treballava de comercial i la seva vida era molt normal malgrat la falsa aparença.

Per la seva banda, companys del policia expedientat van comentar que tot el procés és qüestionable, ja que se’l va acusar sense una investigació prèvia. L’agent s’ha sentit perseguit i va manifestar a la batlle que la policia va irrompre il·legalment al seu domicili amb una filla menor a l’interior i sense una investigació per sustentar cap hipòtesi.

També es queixa de com s’han gestionat els dos expedients que li van obrir. El primer, dictat per la batlle Moreno, el va reubicar a l’àrea de Patrulles. Un segon expedient –per una altra causa ja arxivada– va decretar mesures més dures, com no poder apropar-se als companys o a la seu de la policia, però també va anul·lar el primer expedient, i per tant el trasllat d’Investigació a Patrulles. Un recurs va fer que Corts deixés sense efecte les mesures de la batlle Moreno i aquesta decisió va ser comunicada al ministeri. Quan també va quedar anul·lat el segon expedient, l’agent es va reincorporar a Patrulles en virtut del primer expedient, que ja no existia, i per aquest motiu estan en curs dues demandes administratives de nul·litat de les mesures adoptades en base del primer expedient suspès. El policia i el seu lletrat veuen moltes llacunes. De moment s’ha dirigit al president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevalli, i al raonador del ciutadà, Marc Vila.

CLAUS

1 Una planta de marihuana ornamental

La planta que la policia va identificar de marihuana en realitat era una imitació de plàstic de bambú. A l’informe es va fer constar la presència d’aquesta planta.

2 L'embolic de dos expedients i una reubicació

L’embolic està relacionat amb dos expedients i amb el fet que el primer va ser suspès però ha servit per reubicar l’agent en un lloc de treball que no era el seu.

3 Un ritme de vida diferent al que difonia

El broker no tenia cotxes de luxe ni grans mansions. Tot era fals, pur teatre.