S'actualitzen els controls del transport transfronterer de diners en efectiu

El Govern va aprovar, dimecres, la modificació del reglament de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu. L’actualització introduirà models de formularis de declaració de diners en efectiu acompanyat i no acompanyat, així com les normes tècniques per a l’intercanvi d’informació en virtut del reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell.

Es tracta d’un aspecte per a la prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme, que és una prioritat nacional, segons va comunicar l’executiu. En aquest sentit, s’assegura que els terroristes i altres criminals no puguin finançar les seves activitats o blanquejar els productes dels seus crims mitjançant el transport transfronterer de monedes o instruments negociables al portador. Així, el reglament actualitza el sistema de control amb relació a l’entrada i sortida de diners en efectiu ja existent al Principat.