La Uifand prepara l’informe de la cinquena ronda del Moneyval

La unitat d’intel·ligència financera (Uifand) està preparant l’informe corresponent a la cinquena ronda d’avaluació del Moneyval (el Comitè d’Experts sobre Avaluació de Mesures contra el Blanqueig de Diners i el Finançament del Terrorisme). El Principat hi està actualment immers de manera paral·lela i conjunta, en haver de confrontar dues avaluacions del Moneyval alhora, la cinquena i la sisena ronda. Segons s’assenyala a la memòria de la Uifand corresponent al 2023, “pel que fa a la finalització de la cinquena ronda d’avaluació, i pel nostre cas en particular, tal com ja hem referit oportunament amb anterioritat, tenim el compromís de presentar de cara a la plenària del mes de desembre de 2025 un nou informe de progrés, tal com s’acordà després de la proposta presentada pel secretariat, la qual fou acceptada de manera unànime durant la celebració del ple de la 64a sessió del Moneyval celebrada el mes de desembre de 2022”

Quant a l’inici de la 6a ronda d’avaluació, “ja disposem a hores d’ara, del full de ruta que haurem d’afrontar, amb les dates que s’han fixat per torn de països participants, i amb la nova normativa de procediment aplicable”, s’indica a la memòria.

Al text s’afegeix que “les noves regles de procediment, rules of procedure, el contingut de les quals fou àmpliament exposat en la nostra memòria d’activitats anterior, tant pel que fa a la conformitat tècnica com amb relació a l’efectivitat del sistema, i després d’intens anàlisi i debat entre les jurisdiccions, foren finalment aprovades durant la celebració del 65è ple del Moneyval del mes de maig de 2023”.

I es posa en relleu que “conjuntament amb aquestes, es continua desenvolupant, amb els grups de treball, la que serà la nova metodologia GAFI a aplicar en aquesta nova ronda d’avaluacions, centrada no solament quant al compliment tècnic de les recomanacions revisades, sinó també respecte dels anomenats resultats immediats”.

En un llenguatge molt tècnic, la Uifand recorda que “entre els canvis destacables, cal referir les recomanacions claus (KRA = Key Recommended Actions) i el roadmap aplicable, el seguiment del qual implicarà el tipus de follow-up a seguir, i en cas d’una indeguda/insuficient implementació d’aquestes KRA en el termini previst, pot provocar caure en el procés de seguiment reforçat (ICRG), que directament aplica el GAFI”.