El Grup d’Acció Financera manté Mònaco a la llista de paradisos

El Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) manté Mònaco a la llista grisa de paradisos fiscals després de l’actualització que l’organisme va fer el passat 25 d’octubre. El Principat va ser inclòs a la llista el passat juny i el GAFI considera que encara no ha fet els passos adequats per sortir-ne. Mònaco, doncs, segueix a la llista de jurisdiccions “amb un risc elevat o bé amb deficiències estratègiques que encara no han fet progressos suficients per millorar les deficiències detectades, sobre les quals s’han d’aplicar mesures reforçades de diligència deguda en relació amb qualsevol relació comercial o transacció financera, així com amb les persones físiques o jurídiques d’aquests territoris”.

D’aquest fet, n’ha informat la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) en un comunicat tècnic relatiu a països i jurisdiccions declarades d’alt risc emès el 28 d’octubre passat. En aquest comunicat, s’assenyala que Mònaco és considerat d’alt risc amb vint-i-quatre països més: Algèria, Camerun, Haití, Mali, Namíbia, Sud-àfrica, Vietnam, Angola, Costa d’Ivori, Iemen, Moçambic, Nigèria, Bulgària, Croàcia, Kenya, República Democràtica del Congo, Sudan del Sud, Tanzània, Burkina Faso, Filipines, Líban, Myanmar, Síria i Veneçuela.

Es podria dir que el Principat de Mònaco es troba en una llista grisa, perquè el comunicat de la Uifand adverteix de dos països que tenen un risc molt més elevat de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Es tracta de la República Democràtica de Corea del Nord i de l’Iran, que es consideren “jurisdiccions amb un risc molt elevat i, per tant, en alerta màxima, amb les quals queda prohibida qualsevol relació comercial o transacció financera, així com amb les persones físiques o jurídiques d’aquests territoris”.

El comunicat de la unitat d’intel·ligència financera finalitza advertint que “sens perjudici d’aquesta llista, recordem que els subjectes obligats han d’aplicar la seva pròpia anàlisi de risc en les diferents relacions de negoci i prendre les mesures de deguda diligència reforçades en aquells casos en què el risc de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme sigui elevat i en jurisdiccions identificades com d’alt risc per comunicats tècnics emesos per aquesta unitat”.