Una denúncia a la Seu destapa una estafa en criptomonedes

Una denúncia que va arribar al jutjat d’Instrucció número 2 de la Seu d’Urgell va permetre destapar una estafa milionària d’inversions en criptomonedes, segons publicava divendres el diari Segre. Les autoritats estimen que s’haurien defraudat 50 milions per trimestre, des del 2016, segons va informar l’Agència de la Unió Europea per a la Cooperación Judicial Penal (Eurojust). Aquest jutjat, juntament amb la Fiscalia de Lleida, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil, van liderar una investigació internacional amb la col·laboració de les autoritats d’Albània, Bulgària, Finlàndia, Geòrgia, Alemanya, Letònia, Macedònia del Nord, Suècia i Ucraïna. De fet, 33 funcionaris coordinats des de la Seu es van desplaçar a Albània. El grup estava actiu des del 2016 i suposadament establia contacte amb les víctimes a través d’internet o de trucades, es guanyava la seva confiança i els convencia per invertir a través de pàgines web que ells mateixos controlaven. La investigació –que també va comptar amb la participació d’Europol– va començar el 2018.

Segons va informar el rotatiu, el dispositiu va finalitzar amb cinc detinguts en els escorcolls i entrades en una quinzena de call centers entre dimarts i dimecres a Albània (6), Geòrgia (5), Ucraïna (3) i Macedònia del Nord (1), a banda de 27 localitats més i en cinc vehicles (a més hi ha una cincuantena d’investigats). Durant els escorcolls, es van confiscar més de 500 dispositius electrònics, més de 340.000 euros en efectiu, diversos telèfons mòbils, comptes bancaris, moneders de criptomonedes, propietats, documents d’identitat i targetes bancàries, entre d’altres.