Líders en antiblanqueig

Finlàndia, Andorra, Suècia, Islàndia i San Marino ocupen els primers llocs de l’anomenat índex ALD Basilea, que avalua els riscos de blanqueig de diners al món. És a dir, són les jurisdiccions més confiables des de la perspectiva de la lluita contra el rentat de capitals provinents de la criminalitat internacional i el finançament del terrorisme. S’hi han puntuat un total de 128 territoris d’acord amb la metodologia de divuit indicadors categoritzats en cinc eixos com són la qualitat de les polítiques de lluita contra el blanqueig, el risc de corrupció i suborn, la transparència pública i la rendició de comptes, i els riscos legals i polítics. L’Institut de Basilea de governança és una organització independent sense ànim de lucre dedicada a combatre la corrupció i d’altres delictes financers i a millorar els estàndards de govern. La pèrdua d’un lloc a la llista –l’any passat ocupàvem la primera posició– és irrellevant, tal com va subratllar el ministre de Finances, ja que els estàndards dels països capdavanters són elevadíssims. De fet, només una dècima ens separa del primer classificat. L’índex és una excel·lent carta de presentació en l’àmbit internacional d’Andorra, que no fa pas tant de temps, i atesa la condició de paradís fiscal, formava part de llistes grises o negres en matèria de cooperació en la lluita contra l’evasió. Els grans canvis en matèria fiscal i societària per afavorir la transparència; el reforçament de la mecànica antiblanqueig, un àmbit en què el treball conjunt del Govern i les entitats bancàries es remunta a dècades enrere, i les bones pràctiques dels sectors i professionals implicats ha permès construir una reputació davant dels òrgans financers internacionals. L’informe de l’institut suís només inclou els països amb dades suficients per calcular la qualificació de risc. En aquest àmbit també s’ha fet un important esforç que ens ha permès ser avaluats i inclosos entre les 128 jurisdiccions de l’informe públic, del qual han quedat exlosos estats com ara el Brasil, l’Argentina, l’Índia, Estònia o Liechtenstein.